青海鼎泰房地产开发有限公司全体股东：

经本公司十分之一以上有表决权股东提议，决定召开本公司2023年度第二次临时股东会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2023年8月28日（星期一） 上午9时

（二）会议地点：青海鼎泰房地产开发有限公司4楼会议室（青海省西宁市城西区海晏路30号阳光华府4#楼30-22）

（三）会议期限：半天

（四）会议召开方式：现场会议、现场表决

（五）会议召集人：本公司执行董事

（六）出席会议对象：

1、本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师等。

二、会议主要内容

（一）审议《青海鼎泰房地产开发有限公司关于就省四建棚户区改造项目贷款作出相关承诺的议案》；（二）其他事项。

三、报名参会资料

（一）自然人股东身份证复印件；（二）如股东不能参会，需委托他人参会表决的，请提供授权委托书及受托人身份证复印件（受托人签字）。

以上资料各一份，须由自然人股东签字捺印。

四、其他注意事项

（一）相关会议材料请向本公司办公室查询；（二）报名材料请于2023年8月27日前发送至会议联系人陆主任邮箱（516917531@qq.com）。

五、会议联系方式

（一）通讯地址：青海省西宁市城西区海晏路30号阳光华府4#楼30-22 青海鼎泰房地产开发有限公司办公室，邮政编码：810000。

（二）联 系 人：陆主任

联系电话：13007763789

特此公告。

青海鼎泰房地产开发有限公司

2023年8月25日