墨西哥总检察院2日通报，正在调查前总统恩里克·培尼亚·涅托非法敛财、洗钱、非法跨境转账等犯罪嫌疑。培尼亚身在海外，否认违法。

墨西哥总检察院在一份声明中说，对培尼亚的调查缘于税务机关举报，部分调查涉及一家西班牙大型建筑企业。声明未作进一步说明，只说“根据调查进展，可在几个月内提起诉讼”。

墨西哥财政部金融情报部门主管巴勃罗·科梅斯7月告诉媒体记者，培尼亚因可疑跨国转账收入面临调查，被指从国内一名亲戚那里收到总额约2600万比索（约合125万美元）汇款，属现金转账且来源不明。

科梅斯说，培尼亚还被怀疑与其任内拿下政府“大单”的两家企业有勾连。

培尼亚2012年7月当选总统，同年12月就职，2018年年底卸任。培尼亚现居西班牙首都马德里,他一直否认有任何违法行为。

新华社特稿